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广东四会某银行夫妻员工集资诈骗超7亿

发布时间:2019-09-12 22:54:45 阅读: 来源:高速卷帘门厂家

广东四会某银行夫妻员工集资诈骗超7亿

中新网肇庆5月20日电 (黄耀辉 申莹 刘战强)以开展银行验资、帮助客户打银行流水、帮信贷客户“过桥”等银行业务为借口,广东四会市某银行夫妻员工承诺支付3分至5分月息的高额回报向事主借钱,进行非法集资超过7亿元。

肇庆警方20日表示,经过肇庆、四会两级警方近3个月侦查,该特大集资诈骗案涉嫌人陈梅、黄贤(均为化名)在深圳落网。

警方通报,四会警方自1月7日以来,多次接到梁某华、梁某成、邵某荣等多名事主陆续报案,称被一名叫陈梅的女子及其丈夫黄贤以四会市某银行工作人员的身份,用开展银行验资、帮助客户打银行流水、帮信贷客户“过桥”等银行业务为借口,向事主承诺支付3分至5分月息的高额利息回报,利用伪造印章、虚开银行账户等手段实施诈骗,涉案金额高达7亿多元。

经过近3个月的肇庆、四会两级警方专案组调查取证查明,陈梅原为银行职员,其丈夫黄贤为该银行某部门的领导。夫妻2人均有机会接触银行大额存贷款的客户,已取得事主信任。

警方称,大部分事主从2011年开始就借钱给陈梅,后来发展到有人主动借钱给他们,甚至有人最多借给陈梅1.3亿元。

2014年4月中旬,陈梅辞职,但仍自称银行职员,穿着工服向事主借款。期间,陈梅与其他涉案人员分别在广东、山东、江西、江苏等地以投资形式开设数间公司,以及用集资款项购买房产和汽车、奢侈品等物,且这些公司大多是亏损和根本没有经营。由于陈梅所集资的资金大部分需要还本付息等,只好“拆东墙补西墙”,2014年9月资金链断裂,大部分事主资金无法收回。

去年9月,陈梅感觉风声不对逃离四会。专案组民警经过大量排查,锁定了陈梅的藏身地点在深圳南山某小区,今年4月1日将陈梅夫妇抓获。

陈梅夫妇供认,在逃亡期间,仍然以付高额利息为诱饵,以“搭桥”之名向人借钱。嫌疑人称,他们是准备再“借”一笔钱后逃亡国外,护照早已准备好了。

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